Export Compliance

Country risk, Compliance soggettiva, Export compliance e Certificazioni

Il servizio Country risk e Compliance soggettiva raggruppa varie discipline che coprono tutte le attività di esportazione (beni e servizi, prodotti tangibili ed intangibili, mezzi di pagamento) soggette a controlli e regolamenti applicabili alle transazioni tra due differenti stati/giurisdizioni. Il Servizio garantisce un efficace monitoraggio e una costante gestione dei rischi di Controparte, sia retail sia business.

L’Ufficio Finanza offre una consulenza di Export compliance a livello paese al fine di valutare i possibili rischi collegati al paese di interesse per evitare o minimizzare i rischi di sanzioni penali e amministrative, perdite finanziarie e deterioramento della reputazione per il mancato rispetto delle normative.

Le certificazioni sono la conferma da parte di una "terza parte" che i requisiti di norme internazionali, specifiche industriali o regole tecniche sono soddisfatti. La certificazione si basa su una valutazione di conformità in cui viene controllato il soddisfacimento dei requisiti. Oggetto di tali valutazioni possono essere, per esempio, i prodotti, i progetti, i processi o i sistemi di gestione.

• Amministrazione temporanea per le filiali di Ariston e Bosch in Russia